Lembaga pelatihan finance
Markshare Training

Organizer

Markshare Training
Phone
021–57932035
Email
ask@marksharetraining.co.id

Speakers

Location

Hotel Jakarta
QR Code

Pre Registration

Date

27 Jul 2020 - 28 Jul 2020

Time

8:00 am - 5:00 pm

Cost

Rp 5.000.000

Know Your Customer & Anti Money Laundering

PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Institusi-institusi terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta dapat :

  • Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  • Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  • Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
  1. Pendahuluan  
  2. Penggunaan Gantt Chart
  3. Pengaturan Microsoft Project
  4. Penjadwalan Proyek
  5. Perkembangan Proyek
  6. Pelaporan Proyek
  7. Melakukan Analisis
  8. Ringkasan dan Kesimpulan

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan. 

      Modul pelatihan dan seminar kit.
      Sertifikat pelatihan.
      Lunch & coffee break.
      Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

      • 00

        days

      • 00

        hours

      • 00

        minutes

      • 00

        seconds

      WhatsApp Support Chat