KYC Knowing Your Customer adalah proses Dasar untuk pengelolaan resiko. KYC dilakukan diawal pada saat proses transaksi terjadi. KYC berfungsi penting jika ada hal yang tijdvak lazim ditengah proses layanan dan produk. KYC selayak dilakukan oleh semua industri yang data juga diolah untuk mengetahui kekuatan produk serta mengembangkan pangsa pasar.
Potensi pencucian uang (money laundering) bukan hanya berisiko terhadap sektor industry keuangan saja tetapi juga hampir di semua sektor usaha dikarenakan tidak lepasnya semua sektor usage dengan lalu lintas keuangan. Semakin canggihnya teknologi, kompleksitas produk dan jasa yang dijual kepada konsumennya, banyaknya cabang dan SDM yang harus diawasi, adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko pencucian uang.

Hal utama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah memiliki strategi penerapan KYC (Know Your Customer) yang sesuai dengan sifat alami bisnisnya (profil konsumen, struktur organisasi, kompleksitas produk dan jasa, banyaknya cabang dan SDM, teknologi informasi yang dimiliki). Sehingga upaya pelaku kejahatan keuangan yang ingin melakukan pencucian uang dapat dideteksi secara dini.

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman tentang strategi penerapan KYC untuk mencegah terjadinya aktivitas pencucian uang dengan berbagai pendekatan sehingga diharapkan organisasi memiliki standar operasional dan prosedur yang dapat memitigasi risiko pencucian uang yang sesuai dengan bisnis yang dikelolalanya. Pelatihan ini juga akan mengupas trend pencucian uang dan beberapa kasus pencucian uang yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri.