Logo Markshare Training

KYC & Anti Money Laundering

kelas online program kerja perusahaan

7-8 Mei 2024

09:00-

15:00

Online via Zoom Meeting

Description

Potensi pencucian uang (money laundering) bukan hanya berisiko terhadap sektor industry keuangan saja tetapi juga hamper di semua sektor usaha dikarenakan tidak lepasnya semua sektor usaha dengan lalu lintas keuangan. Semakin canggihnya teknologi, kompleksitas produk dan jasa yang dijual kepada konsumennya, banyaknya cabang dan SDM yang harus diawasi, adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko pencucian uang.

Hal utama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah memiliki strategi penerapan KYC (Know Your Customer) yang sesuai dengan sifat alami bisnisnya (profil konsumen, struktur organisasi, kompleksitas produk dan jasa, banyaknya cabang dan SDM, teknologi informasi yang dimiliki). Sehingga upaya pelaku kejahatan keuangan yang ingin melakukan pencucian uang dapat dideteksi secara dini.

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman tentang strategi penerapan KYC untuk mencegah terjadinya aktivitas pencucian uang dengan berbagai pendekatan sehingga diharapkan organisasi memiliki standar operasional dan prosedur yang dapat memitigasi risiko pencucian uang yang sesuai dengan bisnis yang dikelolalanya. Pelatihan ini juga akan mengupas trend pencucian uang dan beberapa kasus pencucian uang yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Tujuan
Memberikan skill dan pengetahuan bagaimana mengelola risiko pencucian uang dengan menjalankan prinsip KYC (Know Your Customer) yang sesuai dengan regulasi dari Otoritas Keuangan sehingga risiko pencucian uang dapat dihindari secara dini.
Topik
  • Sekilas Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Indonesia secara umum
  • Perkembangan transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dan global
  • Prinsip KYC (Know Your Customer) sebagai aspek penting dalam anti-money laundering
  • Regulasi terkait dengan kewajiban penerapan prinsip KYC
  • Hubungan KYC dengan anti money laundering
  • Profil Nasabah
  • Faktor-faktor penting dari profil konsumen
  • Cara pemantauan profil nasabah atau transaksi
  • Mengenali Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
  • Profil Resiko
  • High Risk Business, High Risk Customers, High Risk Countries, High Risk Services dalam anti-money laundering
  • Teknik Pencucian Uang
  • Peraturan-peraturan dan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia
  • Target Peserta
    Berbagai departemen dan divisi terkait dengan risiko pencucian uang
    Fasilitas dan Kelengkapan Training
    1. E-Certificate
    2.Softcopy Handout Materi

    Cost

    Online

    Rp. 3.750.000/ Individu

    Rp. 3.500.000/ Individu (Min 3 Orang)

    Offline

    Rp. 5.500.000/ Individu

    Rp. 5.000.000/ Individu (Min 3 Orang)

    Status event

    Waiting

    WhatsApp Support Chat